Asesoramos a personas que realizan actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones, atendiendo también a la protección de datos personales en posesión de los particulares.
- Regularización y cumplimiento de normatividad en materia de PLD/FT.
- Elaboración e implementación de Manuales de PLD/FT.
- Auditorías en materia de PLD/FT.
- Capacitación en materia PLD/FT.
- Fungir como oficial de cumplimiento.
- Elaboración de Expediente Único de Identificación de Clientes y/o Usuarios.
- Presentación de Avisos e Informes.
- Consultas ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Protección de datos personales.
- Implementación de políticas de protección a la privacidad dentro de la empresa.
- Elaboración de Avisos de Privacidad.
- Elaboración de políticas para el trámite de los Derechos ARCO.
- Elaboración e implementación de políticas en medidas de seguridad.
- Asesoría en materia de protección de datos personales.
